Un exoficial de la Guardia Nacional venezolana se declaró culpable este lunes en un tribunal de Florida de formar parte de una trama de lavado de dinero en la que se pagaron sobornos a funcionarios del país sudamericano, indicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Nepmar Jesús Escalona, de 47 años, admitió haber participado en un plan que consistía en presentar solicitudes fraudulentas a la autoridad venezolana de regulación monetaria, antes conocida como CADIVI (Comisión Nacional de Administración de Divisas), entre enero de 2010 y septiembre de 2017.
El objetivo era engañar al Banco venezolano Banesco y al Banco Central de Venezuela, también a las autoridades aduaneras del país para que entregaran dólares estadounidenses a Escalona y sus cómplices fuera de Venezuela, según documentos judiciales.
Las solicitudes a la CADIVI se presentaron para financiar supuestamente la importación de alimentos a Venezuela, pero en realidad eran una estafa para enriquecer a los conspiradores.
Con sus engaños, Escalona y sus cómplices lograron la transferencia de casi 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por ellos en el Banco do Brasil.
Los miembros de la trama pagaron sobornos a funcionarios del régimen venezolano para garantizar el éxito de su plan.
El acusado, que vive en el sur de Florida desde 2014, conocerá su sentencia el 23 de mayo. Se enfrenta a una condena de hasta 20 años de cárcel por los delitos cometidos.
Por su parte José Colina, Militar retirado y Exiliado político. Presidente de Veppex, se pronunció al respecto en su cuenta de X, antiguo Twitter, donde denunció que Nepmar Escalona pertenece a la Pandilla del General Manuel Quevedo Fernández. Aseguró que todos los que están o estuvieron en estás actividades están en la mira de las autoridades americanas.
Este es Nepmar Escalona Henríquez, oficial de la Guardia Nacional sentenciado por tramas de CADIVi en Estados Unidos. Pertenece a la Pandilla del General Manuel Quevedo Fernández. Todos los que están o estuvieron en estás actividades están en la mira de las autoridades… pic.twitter.com/4KrlRmAvmd
— Jose Antonio Colina (@JoseColinaP) March 5, 2024
¿Quién es Nepmar Jesús Escalona Enríquez?
Sin que nada en su hoja de vida respalde su nombramiento en tal alto cargo, Nepmar Jesús Escalona Enríquez, pasó a sustituir a un empleado de carrera en la petrolera.
Petróleos de Venezuela S.A. designó como nuevo vicepresidente de Citgo Petroleum Corporation, en los Estados Unidos, a un militar retirado venezolano, quien posee una empresa de alimentos en Miami domiciliada en una mansión en Aventura. El ex oficial no posee experiencia alguna en la industria petrolera. Se trata de Nepmar Jesús Escalona Enríquez, quien fue gerente de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira y es un hombre cercano al actual presidente de PDVSA, Manuel Quevedo. El militar reemplaza a Justino Salazar, quien ocupó ese despacho desde julio de 2018 tras la cancelación de la visa de Calixto Ortega Sánchez por parte del gobierno de los Estados Unidos.
Nepmar Jesús Escalona Enríquez nació en 4 de noviembre de 1976, es titular de la Cédula de Identidad N° V-12.810.946, se le ubica en la parroquia Guatire, municipio Zamora, estado Miranda.
No tiene cuenta individual asociada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS.
Ejerce su derecho al sufragio en la Escuela Básica Bolivariana Eleazar Beracierto, parroquia Rafael Urdaneta, Valencia, estado Carabobo.
Se graduó en la Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación (EFOFAC) en la promoción de 1998. Sus récords dicen que trabajó en el Puerto de Maracaibo en 2009 e, igualmente, se desempeñó como gerente de la Aduana Principal de San Cristóbal, estado Táchira.
Una fuente consultada bajo compromiso de anonimato, asegura que Escalona Enríquez goza de la confianza del presidente de la petrolera estatal venezolana, Manuel Quevedo y del actual presidente de Citgo, Asdrúbal Chávez. Y, al parecer, fueron esas relaciones de amistad las que privaron a la hora de decidir su nombramiento en un cargo de tanta envergadura. Y es que, como puede apreciarse en su hoja de vida, Nepmar Jesús Escalona Enríquez no posee experiencia en petróleo ni en gas. la formación requerida, ni las habilidades que exige el manejo de las finanzas de Citgo.
Luego de haber gerenciado la aduana más importante de San Cristóbal, Nepmar Escalona Enríquez se convirtió en empresario en Estados Unidos. Junto a su esposa, Blanca Carolina Díaz de Escalona, ha conformado empresas en el estado de la Florida. Actualmente, mantiene activa la corporación ACCA Foods LLC, bajo el número de registro L15000098133 y el número de FeiEin 47-4216902. El agente registrador fue Piedra & Company CPA PA (9100 SOUTH Dadeland BLVD, STE 912, Miami, FL 33156)[3].
ACCA Foods LLC es una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida tiene la dirección de la residencia de Escalante Enríquez, 19963 NE 37 Avenue, Aventura, Florida 33180. Fue fundada el 4 de junio de 2015 y funciona en la misma dirección de residencia ofrecida por Esacalona Enríquez al momento de registrar la empresa, a saber, en el Country Club de Aventura al norte del Condado de Miami Dade[4].
Propietario de vivienda
El nombre de Escalona Enríquez y el de su esposa, aparece ligado a una propiedad comprada en 2014 y vendida en 2018 con un sobreprecio de más de USD 500 mil en la ciudad de Aventura, en el estado de la Florida.
La propiedad está valorada en USD 1.173.859,00 y se encuentra ubicada en 19963 NE 37 Avenue, Florida 33180.
Al revisar los récords públicos de la propiedad de Nepmar Escalona se encuentran los siguientes datos.
1) El militar venezolano compró la lujosa residencia el 18 de marzo de 2014, según consta en el documento BK 29077, página 2797. El título a nombre de Nepmar Escalona y su mujer, Blanca Carolina Díaz de Escalona, se registró el 21 de marzo de 2014. El precio de compra fue por USD 1.345.000,00, a pesar que el valor del mercado en ese momento era de USD 953.452,00.
2) El 18 de abril de 2018 la propiedad fue vendida a una corporación llamada MAS Florida Holdings m LLC. De acuerdo a los registros, el traspaso de la propiedad ubicada en 19963 NE 37 TH Av. Aventura Florida 33180 quedó asentado en el documento BK 30950 Página 2275. El vendedor es Nepmar Escalona y el comprador Emilio Suaya y Yael Suaya, a través de la mencionada empresa. El monto de la venta fue USD 1.950.000,00
Llama la atención que cuando se revisan los récords de tasación del estado de la Florida de la ciudad aparecen los siguientes precios de mercado para esa misma propiedad los siguientes referentes:
1) 2014: USD 953.452,00. (La propiedad fue comprada con sobreprecio por USD 1.345.000,00, se pagaron USD 391.548,00 de más)
2) 2015: Subió el valor del mercado a USD 1.266.162,00.
3) 2016: Subió más USD 1.432.355,00
4) 2017: Bajó a USD 1.427.171,00
5) 2018: Bajó a USD 1.421.934,00. A pesar de que el valor del mercado de la propiedad se encontraba en ese monto, la casa fue supuestamente vendida con un sobreprecio de USD 528.066,00. Mas extrañó aun es que en los mismos documentos aparece que la propiedad como tal está valorada en USD 1.173.859,00.
Compran otra residencial por USD 850.000,00
Nepmar Escalona y su mujer Blanca Carolina Díaz compraron una casa el 13 de julio de 2018 por USD 850.000,00 ubicada en la siguiente dirección: 3425 Emerson Ln Ft. Lauderdale, FL 33312. Según el titulo de propiedad, el vendedor de esta propiedad fue MG3 West Hollywood LLC.
Otra empresa registrada por la pareja
Nepmar Escalona y su esposa Blanca Carolina Díaz también constituyeron una empresa llama 1A International E & D LLC bajo en número de registro del estado de la Florida #L18000045666. Fue inscrita el 20 de febrero de 2018 y se disolvió voluntariamente el 16 de mayo de 2018. La dirección que aparece es la misma de residencia, 19963 NE 37 th Avenue, Aventura, Florida 33180. El agente registrador es el escritorio jurídico Vargas, Piedra and Co.CPAS P.A y la dirección es 9100 South Dadeland Boulevard, suite 912, Miami Florida. Dicen los documentos que la razón de la disolución es la siguiente: “Se formó para sacar un préstamo pero el préstamo fue cancelado”.
La empresa que compró la propiedad con sobreprecio
Esta es la empresa compradora de la vivienda en la cual todavía funciona la empresa ACCA FOODS LLC y viven los Escalona Díaz.
Mas Florida Holdingsm LLC. es empresa que aparece como la nueva propietaria de la propiedad. La corporación pagó USD 1.950.000,00 (2018) por una propiedad valorada en el mercado en USD 1.421.934,00.
MAS Florida Hondingsm LLC se formó el 13 de marzo de 2018 registrada bajo el número L18000091457, tiene como domicilio 19963 NE 37TH Ave. Aventura, FL 33180, fue registrada por Cuevas, García & Torres, P.A. 7300 North Kendall Drive, STE 680, Miami, FL 33156 y como manager aparece Marcos Amiga Smeke 19963 NE 37Th Ave, Aventura, FL 33180. 5 días después de fundada la corporación se compró la residencia con un sobreprecio de más de USD 528.066,00.
Esta residencia paga impuestos anuales por un monto aproximado de USD 22.861,00 (2015), posee 8.415 pies cuadrados/0.19 acres. Cada acre está valorado en USD 120.321 por acre. Los récords públicos dicen que la propiedad del nuevo vicepresidente de Citgo tiene 3.204 pies cuadrados, 5 habitaciones, 4 baños y una hermosa piscina.
En una página web encontramos que el nuevo dueño de la propiedad es un ciudadano mexicano no posee tarjetas de créditos de los Estados Unidos.
Preocupados
A los empleados de Citgo les preocupa que, como CEO, esta persona pueda involucrar a la filial de PDVSA en transacciones fraudulentas.
De acuerdo con la información recibida por fuentes de Caracas, Nepmar Escalona tiene fuertes lazos con el general Manuel Quevedo —como ya hemos apuntado— y con Nicolás Maduro, al tiempo que mantiene acuerdos comerciales de los Estados Unidos con funcionarios del gobierno de Venezuela, constituyéndose en persona clave para Manuel Quevedo debido a que es residente legal de los E.E. U.U. y puede moverse libremente por la nación norteamericana y Venezuela.
Algunos casos en los que aparece mencionado el militar
En fecha 16 de junio de 2006, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), por decisión del juez ponente Mike Andrews Omar Parada Amaya, decidió el sobreseimiento de la causa sobre el caso cuyo expediente está identificado con el número SP11-P-2006-001976. El dictamen versó sobre los hechos ocurridos el 2 de abril de 2003, cuando el Cabo Segundo (GN), Elvis Santana García, adscrito al Punto de Control fijo (Guardia Nacional) de Peracal del Tercer Pelotón de la Primera Compañía del Destacamento de Fronteras Nº 11 Comando Regional Nº 01 de la Guardia Nacional de Venezuela, retuvo a W.R.C., venezolanos titular de la C.I. V-12.233.807, de profesión chofer, en la urbanización El Topón, Capacho Estado Táchira, en cuyo vehículo fue encontrada una cantidad de maquinaria de coser y equipos.
Nepmar Jesús Escalona Enríquez figura en varios de los documentos analizados por el tribunal, entre ellos el Acta de Retención de Mercancía Nº 067, de fecha 2 de abril de 2003, suscrita por él y por el Cabo Segundo (GN) Elvis Santa García. También aparece firmando el Acta de Remisión de Mercancía Nº CR1-DF-11-1RA.CIA-RN-0314 de fecha 2 de abril del 2003, dirigida al Gerente de la Aduana Principal de San Antonio del estado Táchira.
Luego de analizados los documentos, los hechos y de acuerdo a la investigación realizada, el juez estimó que era presumible la comisión del delito de Contrabando previsto y sancionado en el Artículo 2 de la Ley contra el delito de Contrabando. Negó la solicitud del fiscal en cuento a la parte de declinar la competencia ante la Oficina Aduanera de la Jurisdicción del Municipio Bolívar del Estado Táchira, y en su lugar remitió copia certificada de las actuaciones realizadas al ente correspondiente a fines de que ordenen lo conducente. La mercancía quedó a disposición del tribunal[5].
Asimismo, 9 de Noviembre de 2006, Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), a cargo del juez Mike Andrews Omar Parada Amaya, luego de analizar las diligencias practicadas por el Fiscal Octavo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, respecto al caso del expediente identificado con el número SP11-P-2006-002379 decidió a favor de la solicitud de sobreseimiento de la causa que corría contra Julio M.M., titular de la C.I. N° V-12.145.377, de profesión chofer, en la Calle 6, Casa 13, La Concordia, San Cristóbal, Estado Táchira.
El dictamen del juez fue sobre los hechos ocurridos el 28 de junio de 2002, cuando Julio M.M fue detenido por el funcionario Cabo Segundo (GN), S.O.A., adscrito al Punto de Control Fijo (Guardia Nacional) de Peracal del Tercer Pelotón de la Primera Compañía del Destacamento de Fronteras Nº 11 Comando Regional Nº 01 de la Guardia Nacional de Venezuela, en cuyo vehículo transportaba 105 monederos de semicuero de su propiedad.
Nepmar Jesús Escalona Enríquez aparece suscribiendo el Acta de Remisión de Mercancía Nº CR1-DF-11-1RA.CIA-RN-1373, de fecha 28 de Junio de 2002, dirigida al Gerente de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira.
El juez consideró luego de analizar los hechos, los documentos y los resultados de las averiguaciones que era presumible la comisión del delito de Contrabando, previsto y sancionado en el Artículo 2 de la Ley contra el delito de Contrabando. Sin embargo, por lo establecido en los artículos 5 y 6 de la misma ley y al no superar la mercancía las 500 unidades tributarias, se acordó ejecutar lo establecido en las normas y se determinó que la oficina aduanera de la jurisdicción se encargara de la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondieran. Se remitió copia certificada de las actuaciones al ente correspondiente a fines de que ordenen lo conducente. La mercancía quedó a la orden del tribunal.
Del mismo modo, el 9 de Noviembre de 2006, el Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira, a cargo del juez Mike Andrews Omar Parada Amaya, igualmente decidió el Sobreseimiento De La Causa del caso del expediente identificado con el número SP11-P-2006-002410, referido al caso contra F.V., titular de la C.I. N° V-16.989.170, venezolano de por naturalización, natural de Cali Colombia, comerciante.
El caso tenía que ver con los hechos ocurrido el 5 de julio de 2002, cuando el citado ciudadano fue retenido por el funcionario G/NAL (GN) C.P.P., adscrito al Punto de Control Fijo (Guardia Nacional) de Peracal del Tercer Pelotón de la Primera Compañía del Destacamento de Fronteras Nº 11 Comando Regional Nº 01 de la Guardia Nacional de Venezuela, con veinticinco bases de nevera propiedad de Edmundo Chiquillos Astrosa, C.I. N° V-8.189.486.
Nepmar Jesús Escalona Enríquez suscribió el Acta de Retención de Mercancía Nº 394, de fecha 5 de julio de 2002.
También firmó el Acta de Remisión de Mercancía Nº CR1-DF-11-1RA.CIA-RN-1390, de fecha 5 de julio de 2002, dirigida al Gerente de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira.
El juez presumió la comisión del delito de Contrabando y por no superar el valor de la mercancía las 500 unidades tributarias, remitió el caso a la Oficina Aduanera de la Jurisdicción para que aplicara procedimientos administrativos de rigor. Remitió copia certificada de las actuaciones al ente correspondiente para que ordenaran lo conducente. La mercancía quedó a la orden del tribunal[6].
Con Información de Diario La Américas y Maibort Petit