El Fiscal General, Tarek William Saab, anunció este jueves una investigación contra los administradores de la plataforma de inversión en criptomonedas HV IJEX, por presunta estafa. Saab afirmó que la plataforma operaba bajo un esquema Ponzi y que su cierre abrupto causó un «daño patrimonial a múltiples víctimas» que habían invertido en criptomonedas.
«Este sistema de inversión fue estructurado como un esquema Ponzi y posteriormente fue desconectado, generando un daño patrimonial a múltiples víctimas que realizaron inversiones en criptomonedas», declaró Saab en una publicación en Instagram.
El titular del Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía 24 nacional, especializada en delitos comunes, llevará a cabo la investigación contra los administradores de HV IJEX. Sin embargo, Saab no proporcionó detalles sobre el número de personas afectadas ni la magnitud del daño económico.
Venezuela se ha posicionado como uno de los mercados de criptomonedas de más rápido crecimiento en Latinoamérica, ocupando el puesto 14 a nivel global, según el índice de Chainalysis publicado en octubre de 2024. Solo Brasil supera a Venezuela en la región, ocupando el noveno lugar.
HV IJEX se promocionaba como una plataforma de inversión en criptomonedas que prometía altos rendimientos en corto tiempo. En su sitio web, afirmaban estar registrados como una empresa de servicios monetarios bajo la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU.
«IJ Exchange participa en una variedad de actividades de MSB, incluyendo el cambio de cheques (incluidos cheques de viajero y giros postales), transacciones de cambio de divisas, emisión de giros postales y cheques de viajero, venta de divisas y suministro de acceso prepago. Esta diversa gama de servicios hace de IJ Exchange una plataforma financiera integral que satisface las necesidades siempre cambiantes de la comunidad de criptomonedas», se lee en el texto publicado en su sitio web.