¡ALERTA! Sudeban bloqueará cuentas de venezolanos que hagan transferencias desde el exterior

DolarToday / Nov 6, 2018 @ 2:00 pm

¡ALERTA! Sudeban bloqueará cuentas de venezolanos que hagan transferencias desde el exterior

La máxima autoridad de las regulaciones bancarias informó que si los clientes no hicieron la notificación de salida del país correrán el riesgo de ser sancionados

TalCual

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ordenó a los bancos bloquear operaciones realizadas por sus clientes desde el exterior, siempre y cuando estos no hayan notificado que saldrían del país.

En la circular N° 14539 con fecha 27 de agosto de 2018, se lee que si los bancos identifican “alguna transacción que corresponda a clientes que no hayan efectuado la notificación (de salida del país), cuyas direcciones IP se encuentren fuera de la República Bolivariana de Venezuela, deberá efectuar de manera preventiva un condicionamiento especial que imposibilite los accesos para realizar transferencias en línea de los instrumentos pertenecientes a dicho cliente”.

Según Antonio Morales, superintendente, a partir del 27 de agosto de 2018 los bancos debieron informar a sus clientes que “de tener previsto viajar fuera del territorio nacional y requieran hacer uso o movilizar sus instrumentos financieros bajo cualquier tipo de operación, estos deberán notificar previamente (…) indicando expresamente el lugar o lugares de destino y el periodo correspondiente”.

La Sudeban agregó que los bancos deben bloquear todo acceso al sistema en caso de no ser notificados y permitir el ingreso solo cuando el cliente haga la correspondiente notificación.

Los bancos están en la obligación de informar a la Sudeban semanalmente todos los datos de los clientes que notifiquen que viajarán, los IP de todas las operaciones que se efectúen desde el exterior y los datos de los clientes que intentaron acceder al sistema sin avisar de su viaje.

 

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