¡ESCÁNDALO! Detectan transferencias multimillonarias de militares venezolanos en Andorra

@DolarToday / Jan 12, 2016 @ 7:00 am

¡ESCÁNDALO! Detectan transferencias multimillonarias de militares venezolanos en Andorra

Autoridades policiales  de Estados Unidos y España trabajan en conjunto identificando flujos de fondos transferidos entre el BPA (Banco Privada D’Andorra) y cuentas en Estados Unidos de familiares y conocidos.

La investigación lleva cinco años aunque cubre transacciones realizadas desde 2008. La detención del empresario Zuliano Roberto Rincón en la ciudad de Houston y la onda expansiva de sus relaciones financieras conectan al mundo militar venezolano con la entidad financiera intervenida desde marzo de 2015, y confirma la práctica y las pistas que ya se venían evaluando en otras latitudes.

Las transacciones que se han detectado en distintas investigaciones involucran a varios militares venezolanos de diversos rangos que fungían como gerentes financieros y operativos de bancos, fondos y compañías anónimas pertenecientes al Estado Venezolano y con autonomía en el manejo de divisas.

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