La Fiscalía General del Estado de Ecuador está llevando a cabo una investigación denominada Operación Purga, en la que se están investigando a dos jueces por su presunta participación en negocios ilícitos con Alex Saab. Se sospecha que estos jueces forman parte de una red de delincuencia organizada.
Los jueces en cuestión pertenecen a la Corte Provincial de Guayas y fueron identificados como Fabiola Gallardo y Johan Mafertán. Según un informe publicado por Infobae, Gallardo ocupó la presidencia de la Corte entre 2022 y 2024, mientras que Mafertán está vinculado al caso Metástasis y es uno de los 12 procesados en dicho caso.
Según las investigaciones de la Fiscalía, se ha descubierto una red que involucra al narcotráfico, la política y la justicia. Estas revelaciones confirman las denuncias realizadas por el político y periodista Fernando Villavicencio, quien fue asesinado en agosto de 2023. Villavicencio había expuesto públicamente a varios de los involucrados en este caso, incluyendo a Gallardo.
El caso Purga sigue en curso y se espera que se revelen más detalles sobre esta red criminal que ha involucrado a figuras públicas. Villavicencio, a través de su plataforma Periodismo de Investigación, también destapó una red de corrupción que involucraba a figuras como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Rafael Correa y Alex Saab.
Uno de los casos más relevantes es el de la empresa Fonglocons, fundada por Saab y Pulido, que presuntamente desvió millones de dólares de proyectos de construcción en Venezuela. Se investigaron exportaciones falsas, facturas duplicadas y transacciones fraudulentas, así como lavado de dinero y fraude a gran escala. Según las autoridades ecuatorianas, solo se logró justificar $3.1 millones de los $159.9 millones transferidos.
El modus operandi utilizado consistía en inflar artificialmente el valor de las exportaciones ecuatorianas a Venezuela, utilizando el Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) como moneda virtual para evadir los controles internacionales. El dinero ingresaba al Banco Central de Venezuela y se convertía en «Sucres», multiplicando su valor original en dólares. Luego, estos «Sucres» se transferían al Banco Central del Ecuador, donde se convertían nuevamente en dólares y se depositaban en las cuentas de los exportadores. A cambio, los exportadores enviaban contenedores vacíos a Venezuela y repartían el dinero entre los funcionarios involucrados en la operación, utilizando paraísos fiscales para ocultar el origen ilícito de los fondos.
A raíz de estas revelaciones, se han planteado dudas sobre la viabilidad del SUCRE como herramienta de integración económica en la región, ya que su falta de transparencia y los señalamientos de corrupción han socavado su credibilidad. En 2021, el Banco Central del Ecuador suspendió las operaciones del SUCRE, marcando el fin de este sistema que, en lugar de promover la integración, se convirtió en una herramienta para el lavado de dinero.
En otro caso relacionado, la Fiscalía General del Estado de Ecuador incautó $57 millones a la empresa Foglocons-Ecuador, propiedad de socios de Alex Saab, por presunto lavado de dinero. Sin embargo, después de tres años, el dinero fue devuelto a la empresa por orden judicial, lo que ha sido calificado como un acto de corrupción. La jueza María Lorena Jaramillo, quien sobreseyó a Foglocons, fue sentenciada por prevaricato. Un tribunal de apelación, compuesto por Fabiola Gallardo, Johan Mafertán y Manuel Suárez, rechazó la apelación de la Fiscalía y falló a favor de los socios de Saab.
Alex Saab y sus socios han logrado evadir sentencias en Colombia, Ecuador y México. En Ecuador, la Fiscalía ha acusado a Fabiola Gallardo, Johan Marfetán y al exlegislador Pablo Muentes de delincuencia organizada. Esta red de corrupción supuestamente compraba sentencias y se beneficiaba judicialmente, además de operar un «troll center».
Estos casos de corrupción ponen de manifiesto la necesidad de investigaciones profundas y de un combate eficaz contra la delincuencia organizada en la región. La Fiscalía General del Estado de Ecuador continúa trabajando en la Operación Purga para desmantelar esta red criminal y llevar a todos los responsables ante la justicia.