Juez de EE UU desestima siete de ocho cargos de lavado de dinero contra Alex Saab

@DolarToday / Nov 1, 2021 @ 9:00 pm

Juez de EE UU desestima siete de ocho cargos de lavado de dinero contra Alex Saab

Ahora la justicia estadounidense deja de imputarle siete cargos de blanqueo de capitales y sólo conserva uno en su contra, el de conspiración para lavar dinero, que se castiga con penas de hasta 20 años de cárcel

Por AFP - El Nacional

Un juez de Estados Unidos desestimó este lunes siete de los ocho cargos de lavado de dinero imputados a Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, debido a garantías dadas a Cabo Verde durante el proceso de extradición del acusado.

Saab está siendo juzgado en Miami desde el 18 de octubre, dos días después de que llegara a esa ciudad procedente del archipiélago africano.

Ahora la justicia estadounidense deja de imputarle siete cargos de blanqueo de capitales y sólo conserva uno en su contra, el de conspiración para lavar dinero, que se castiga con penas de hasta 20 años de cárcel.

El juez Robert Scola, del Distrito Sur de Florida, firmó la orden a petición de la Fiscalía.

Más temprano, el fiscal estadounidense Kurt Lunkenheimer pidió retirar los siete cargos de lavado de dinero y dejar solo el de conspiración para cometer ese delito basado en las «garantías hechas a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición», que se concretó el 16 de octubre con la llegada de Saab a Miami.

La moción fue presentada por Lunkenheimer hoy, día en que estaba prevista una audiencia en la que se le iban a leer los ocho cargos a Saab, procedimiento que fue pospuesto para el 15 de noviembre.

El 7 de septiembre de 2020, durante el proceso de extradición, Estados Unidos había dado garantías a Cabo Verde de que «no iba a enjuiciar o a castigar el acusado Alex Nain Saab por más de un cargo de la imputación», explicó la Fiscalía en su solicitud enviada al juez.

Esa decisión se tomó para «cumplir con una ley de Cabo Verde relacionada con el plazo máximo de encarcelamiento», precisó.

Saab llegó a Miami el 16 de octubre después de su extradición desde Cabo Verde, a petición de Estados Unidos.

La desestimación de los cargos sólo afecta a Alex Saab
Según la acusación estadounidense, Saab y su socio, el prófugo colombiano Álvaro Pulido, transfirieron 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela para blanquearlos a través de Estados Unidos.

Fiscales del país norteamericano aseguran que ambos firmaron un contrato con el gobierno de Nicolás Maduro en noviembre de 2011 para construir viviendas para personas de bajos ingresos. Aprovechando el tipo de cambio controlado por las autoridades se lucraron y pusieron en marcha un esquema de sobornos.

La Fiscalía indicó en su escrito que la desestimación de cargos sólo afecta a Saab y no a Pulido.

El gobierno de Maduro, que dio al colombiano la nacionalidad venezolana y un título de embajador, luchó sin éxito para evitar su traslado a Estados Unidos.

En julio de 2019, el Departamento del Tesoro estadounidense también sancionó a Saab por blanquear dinero obtenido ilegalmente a través de un sistema de subsidios alimentarios en Venezuela.

 

¡COMPARTE EN TUS REDES SOCIALES!

arrow
 

Enviar por WhatsApp

 
 
 

 
¿Cuál es tu opinión?
 
 
*