Leonardo Díaz Paruta continúa operando desde Colombia con mafias y vinculado al blanqueo de capitales en España

Wilmer Contreras / Feb 19, 2021 @ 11:58 am

Leonardo Díaz Paruta continúa operando desde Colombia con mafias y vinculado al blanqueo de capitales en España

El fiscal de Maduro Tarek William Saab anunció un nuevo hallazgo de graves delitos de corrupción y legitimación de capitales cometidas por mafia de PDVSA donde se menciona a los ya imputados Rafael Ramírez quien se encuentra prófugo de la justicia venezolana y de quien se desconoce su paradero , Diego Salazar quien está detenido en Vzla, así como Luis Mariano, y Leonardo Díaz Paruta estos últimos están prófugos en Colombia y quienes serían los  principales actores.

Leonardo Díaz Paruta continúa operando desde Colombia con mafias y vinculado al blanqueo de capitales en España, nombrado también en el caso Andorra.

La compañía Ingelec, con sede en Sevilla, «fabrica generadores de energía y habría pagado 2,7 millones de euros (3,2 millones de dólares) en comisiones a una estructura criminal liderada por Diego Salazar y su primo el expresidente de Pdvsa y exministro de Energía y Petróleo», informó el fiscal general, Tarek William Saab.

La Fiscalía del régimen de Nicolás Maduro anunció este jueves que abrió una investigación acerca de un supuesto caso de corrupción en el que la empresa española Ingelec presuntamente pagó comisiones al exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, y su primo Diego Salazar para obtener adjudicaciones públicas.

“El Ministerio Público inició una investigación para establecer y sancionar las responsabilidades a las que haya lugar con ocasión a la participación de la empresa española Ingelec en la trama de pago de sobornos a exfuncionarios del gobierno venezolano”, dijo el fiscal general, Tarek William Saab.

El objetivo de esos pagos era “obtener adjudicaciones públicas”, por lo que, supuestamente, incurrió “en los delitos de corrupción y legitimación de capitales”.

“Esta empresa, con sede en Sevilla, fabrica generadores de energía y habría pagado 2,7 millones de euros (3,2 millones de dólares) en comisiones a una estructura criminal liderada por Diego Salazar y su primo Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa y exministro de Energía y Petróleo”, subrayó el fiscal.

Las comisiones, siempre según la información difundida por Saab, “habrían sido pagadas entre 2009 y 2010 a una sociedad panameña y luego transferidas a la banca privada de Andorra, que fue utilizada para pagar a Diego Salazar una estancia de lujo en el Hotel Four Seasons de París”.

“Con base en estas investigaciones, el Ministerio Público acusó tanto a Salazar Carreño como a José Enrique Luongo por los delitos de corrupción pasiva simple, legitimación de capitales y asociación. Asimismo, posteriormente fue detenido Elías Daniel Salazar Bracho y acusado por los delitos de legitimación de capitales y asociación”, añadió Saab.

Empresas fachada en paraísos fiscales

Las comisiones, según la información difundida este jueves por Saab, “se ocultaban en cuentas a nombre de empresas fachada que estaban registradas en paraísos fiscales como Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas”.

“La mayor parte de este dinero luego fue dirigido a cuentas de la banca privada de Andorra, donde este grupo criminal manejó un cifra que oscila entre los 1.300 y los 4.200 millones de euros, (1.500 y los 5.000 millones de dólares) solamente en Andorra. No se descarta que haya más en países como Suiza”, dijo.

En este momento, hay tres detenidos y tres personas más “con medida cautelar sustitutiva de libertad”, así como orden de arresto para otras 16 personas.

Además, hay 11 personas “con alerta roja”, orden internacional utilizada por la Interpol para solicitar la detención preventiva con miras a la extradición, y cinco más “que fueron detenidas en el extranjero, pero no han sido entregadas a Venezuela”.

Se trata de Javier Alvarado Ochoa, capturado en España y enviado a Estados Unidos, “en virtud que por ese país también presentaba solicitud”.

Asimismo, están en la lista José Ramón Sánchez Rodríguez y Luis Mariano Rodríguez Cabello, ambos detenidos en Madrid, así como Leonardo Enrique Díaz Paruta, arrestado en la ciudad colombiana de Tunja.

 

Rafael Ramírez investigado en siete casos:

Sobre Ramírez, reiteró que “se encuentra investigado en el Ministerio Público en al menos siete casos de corrupción” y tiene “solicitud formal de extradición y alerta roja a Interpol”.

Ramírez fue director de Pdvsa y exministro de Petróleo del fallecido presidente Hugo Chávez entre 2004 y 2013. Tras dejar el cargo, pasó a ser embajador de Venezuela ante la ONU bajo el régimen de Nicolás Maduro, pero fue sustituido y posteriormente le dio la espalda al oficialista.

En julio de 2020, el Supremo venezolano solicitó a Italia extraditar a Ramírez para someterlo a un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de “peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir”.

Sin embargo, se desconoce el paradero actual de Ramírez.

“Esperamos que Italia, en vista de la solicitud del Estado venezolano, entregue a este criminal para que responda ante la justicia”, manifestó el fiscal.

 

 

 

Recordemos que Leonardo Díaz Paruta, exjefe de seguridad del gestor Diego Salazar Carreño, capturado en la ciudad de Tunja, Colombia, fue director de la Policía del Chacao durante el mandato de Leopoldo López como alcalde. Tenía orden de captura de Interpol por blanqueo de capitales robados a PDVSA desde el año 2018.

 

 

 

 

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