¡LO ÚLTIMO! EEUU sanciona a Raúl Gorrín, sus allegados y sus empresas

DolarToday / Jan 8, 2019 @ 2:00 pm

¡LO ÚLTIMO! EEUU sanciona a Raúl Gorrín, sus allegados y sus empresas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a personas y empresas venezolanas vinculadas con casos de corrupción.

EL NACIONAL

Las personas sancionadas fueron Raúl Gorrín Belisario, Claudia Patricia Díaz Guillén, Adrián José Velásquez Figueroa, Leonardo González Dellan (testaferro de militares y políticos vinculados al gobierno), Gustavo Adolfo Perdomo Rosales (cuñado de Gorrín), María Alexandra Perdomo Rosales (esposa de Gorrín) y Mayela Antonina Tarascio-Pérez (esposa de Perdomo Rosales).

“Para ofuscar la propiedad real de estos activos, estos individuos utilizaron una red de entidades y estructuras corporativas”, explica el comunicado.

Las compañías sancionadas por ser propiedad o estar controladas por las personas sancionadas fueron:

  • Globovisión Tele CA: controlada por Gorrin y Perdomo.
  • Globovisión Tele CA, Corp: controlada por Gorrin y Perdomo.
  • Seguros La Vitalicia: controlada por Gorrin.
  • Corpomedios GV Inversiones, CA: controlada por Gorrin y Perdomo.
  • Corpomedios LLC: controlada por Gorrin y Perdomo.
  • RIM Group Investments, Corp.: controlada por Gorrin y su esposa, Maria Alexandra.
  • Grupo RIM Inversiones i Corp.: controlada por Gorrin y su esposa.
  • Grupo RIM Inversiones II Corp.: controlada por Gorrin y su esposa.
  • Grupo RIM Inversiones III Corp.: controlada por Gorrin y su esposa.
  • RIM grupo Propiedades de Nueva York, Corp.: controlada por Gorrin.
  • RIM grupo Propiedades de Nueva York II Corp.: controlada por Gorrin
  • Mago Holdings EE.UU., Corp.: controlada por Perdomo y su esposa, Mayela Antonina.
  • Magus Holding LLC: controlada por Perdomo.
  • Magus Holding II LLC: controlada por Perdomo.
  • Tindaya Propiedades Holding Corp. EE UU: controlada por Perdomo.
  • Propiedades Tindaya de Nueva York, Corp.: controlada por Perdomo.
  • Tindaya Propiedades de Nueva York II Corp.: controlada por Perdomo.
  • Posh 8 Dynamic Inc.: controlada por Gorrin.
  • Constello No. 1 Corporation: controlada por Perdomo y su esposa.
  • Constello Inc.: controlada por Perdomo y su esposa.
  • Windham Comercial Group Inc.: controlada por Gorrin y Perdomo.
  • Planet 2 Alcanzar Inc.: controlada por Gorrin.
  • Potrico Corp.: controlada por Perdomo.

Además, identificaron una aeronave como propiedad bloqueada de Perdomo. Aseguran que dichas actividades vinculadas a la corrupción generaron más de 2.400 millones de dólares de ganancias.

“Los miembros del régimen venezolano han saqueado miles de millones de dólares de Venezuela mientras el pueblo venezolano sufre. El Tesoro está apuntando a esta red de cambio de divisas, que era otro esquema ilícito que el régimen venezolano había utilizado para robar a su gente “, dijo el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Señalan que los bienes en cuestión están bloqueados, por lo que los estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellos.

Agregaron que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) está emitiendo una licencia que autoriza ciertas transacciones y actividades con Globovisión Tele CA y Globovisión Tele CA, Corp por un periodo de un año.

“Esta licencia general está destinada a permitir que la red de noticias Globovisión con sede en Venezuela continúe operando al autorizar actividades específicas que de otro modo estarían prohibidas”, se puede leer en la misiva.

Añadieron que la aplicación de las sanciones está sujeta a la renuncia del control de las empresas por parte de los sancionados.

“El camino para que los Estados Unidos proporcionen alivio de sanciones permanentes a estas entidades es a través de la desinversión y la renuncia al control por parte de los nacionales especialmente designados, incluidos Gorrin y Perdomo”, explicaron.

 

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