¡UNA BOMBA! Identifican a intermediarios del escándalo de Banca Privada D’ Andorra

Editor / Feb 13, 2016 @ 4:13 pm

¡UNA BOMBA! Identifican a intermediarios del escándalo de Banca Privada D’ Andorra

Ejecutivos detrás de la empresa venezolana Inveramerica Asesoria Financiera construían los puentes para lavar el dinero de militares y funcionarios públicos en el banco intervenido BPA (Banca Privada D’ Andorra). Gabriel Salas, director de Inveramerica Asesoria Financiera es uno de los ejecutivos investigados por las autoridades policiales en Estados Unidos y España. Salas (en la foto) junto a un equipo de jóvenes ejecutivos vendían estructuras diseñadas por el propio banco con sede en el paraíso fiscal europeo.

Las transacciones datan desde mediados del 2005 e involucran a militares, gerentes de operaciones financieras en Fondur, Cavim, Corpozulia, PDVSA y Electricidad de Caracas. Según los reportes de inteligencia, entre los individuos intermediados por Inveramérica Asesoría Financiera están el ex Director de Finanzas de PDVSA Eudomario Carruyo, Baldó Sanzó, asesor de PDVSA. Entre los generales investigados están Aref Richany Jimenez, Edgar Camejo Abreu y Carlos Martinez Mendoza. La investigación involucra a los generales y sus subalternos administrados.

Información EXCLUSIVA de “El Kometa” <kometa@unseen.is>

 

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