El líder opositor venezolano Juan Guaidó contó con el reconocimiento de Estados Unidos y el apoyo de millones en las calles.
Por Anthony Faiola y Ana Vanessa Herrero / The Washington Post
Pero con Nicolás Maduro todavía ocupando el palacio presidencial y al mando de las fuerzas de seguridad de Venezuela , el llamado gobierno interino de Guaidó necesitaba efectivo para proyectar poder en el exterior y socavar al presidente en casa.
Ahora dos empresarios de Miami estaban ofreciendo un plan para conseguirlo.
Jorge Reyes y Pedro Antar dijeron que habían identificado hasta $ 40 mil millones en activos del gobierno venezolano en todo el Caribe. Las participaciones, incluidas acciones de empresas, automóviles de lujo, casas lujosas y deudas no cobradas, estaban vinculadas a la compañía petrolera estatal de Venezuela.
Guaidó, dijo Reyes a The Washington Post, llamó a los hombres él mismo en abril de 2019 para expresar interés. Eso llevó a más de una docena de reuniones con altos miembros de la oposición de Guaidó respaldada por Estados Unidos y sus agentes.
Pero durante una reunión en diciembre de 2019 en el suburbio de Doral en Miami, Reyes dijo que él y Antar recibieron una carta escrita a mano, una fotografía de la cual fue entregada a The Post, con una lista de lo que describió como demandas «impactantes».
Esas demandas incluyeron un pago por adelantado de $ 750,000 a una empresa de Florida que, según los registros estatales, es copropiedad de Magin Blasi, hermano de un alto funcionario de la embajada venezolana controlada por Guaidó en Washington. Esa empresa también se convertiría en su socio, estipulaba la carta, compartiendo la comisión del 18 por ciento que los hombres habían negociado con los funcionarios de Guaidó.
“Estaba asombrado”, dijo Reyes. “Me pregunté: ‘¿El presidente Guaidó sabe de esto?’ Quiero decir, estos tipos claramente estaban tratando de hacer algo ilegal. Ni siquiera se puede hablar de algo así en suelo estadounidense. Fue una extorsión. . . . O pagamos o no obtuvimos el contrato «.
Después de que Maduro se adjudicara la victoria en elecciones ampliamente consideradas fraudulentas, la administración Trump en 2019 reconoció a Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional electa democráticamente de Venezuela, como el líder legítimo del país. Los funcionarios estadounidenses describieron al autoritario Maduro como el jefe de un imperio criminal corrupto involucrado en el tráfico de drogas y otras actividades ilegales; el Departamento de Justicia acusó formalmente a Maduro y a varios miembros de su círculo íntimo el año pasado por cargos de narcoterrorismo. Maduro y otros acusados han negado haber actuado mal.
Maduro consolida el poder en Venezuela, dominando elecciones boicoteadas por la oposición
El abrazo de Guaidó como presidente interino conllevó una promesa implícita: su gobierno tendría un estándar más alto que el de sus predecesores; la corrupción no sería tolerada.
Los dos funcionarios del gobierno de Guaidó con quienes Reyes y Antar discutieron el acuerdo de Miami, Javier Troconis y Fernando Blasi, niegan haber actuado mal. Dicen que el descubrimiento tardío de un caso de fraude anterior que involucró a Reyes los llevó a rechazar el trato. (Reyes está apelando los cargos en ese caso).
Cuando las acusaciones de Reyes y Antar fueron reportadas por primera vez por el sitio web Factores de Poder con sede en Miami, el gobierno interino emitió una declaración en septiembre desestimándolas por infundadas. Pero en las últimas semanas, los funcionarios presionaron para que se realizara una investigación interna, realizada por un comité de legisladores de la Asamblea Nacional controlada por la oposición.
(Guaidó y sus aliados boicotearon una elección legislativa celebrada por Maduro en diciembre, diciendo que sería fraudulenta; los ganadores de esa elección serán juramentados en la Asamblea Nacional el martes. Tres de los cuatro principales partidos de oposición votaron para extender el mandato de la asamblea liderada por Guaidó y mantenerlo como líder interino, pero con nuevos límites a su poder. La administración Trump ha dicho que seguirá reconociendo a Guaidó, y los asesores del presidente electo Joe Biden han dicho que hará lo mismo, siempre y cuando ya que mantiene el respaldo de la oposición cada vez más dividida).
En un informe preliminar, el comité planteó preguntas sobre “irregularidades administrativas” en los tratos de Troconis con Reyes y Antar, pero no encontró evidencia de corrupción, según una persona familiarizada con la investigación. El comité está recomendando una investigación adicional por parte de la oficina del contralor del gobierno interino.
El embajador de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, ha solicitado al gobierno estadounidense que lleve a cabo su propia investigación sobre el caso.
«No pongo mis manos en el fuego por nadie», dijo Vecchio. «Creo que si hay pruebas, tenemos que investigar».
Antar dijo que el FBI lo entrevistó en octubre. El Departamento de Estado y el FBI no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Una investigación del Post, que incluyó más de 20 entrevistas y una revisión de documentos, incluidos los posibles contratos, reveló múltiples acuerdos propuestos que involucraban a Troconis que habrían requerido lo que algunos miembros de la oposición han caracterizado como pagos grandes e inusuales. Incluyen un contrato prospectivo con el gobierno de Paraguay con una comisión de $ 26 millones a pagar a terceros que generó alarmas dentro del propio equipo legal de Guaidó. Otro acuerdo propuesto, para recuperar activos en un banco británico, habría involucrado un contrato que los funcionarios de la oposición dicen que Troconis no estaba autorizado a firmar.
Troconis, un ex ejecutivo petrolero respaldado por poderosas figuras de la oposición, todavía se desempeña como comisionado especial de Guaidó para la recuperación de activos, trabajando desde el exilio principalmente en Miami; Bogota Colombia; y Washington. En una extensa entrevista, negó haber actuado mal. En una audiencia reciente del comité, pareció culpar a los enemigos de Guaidó por las acusaciones.
“Este es un ataque contra todos nosotros”, dijo. Insistió en que todas las pruebas presentadas por Reyes y Antar eran «falsas».
“Soy el más interesado en que salga la verdad porque soy yo quien dice la verdad”, dijo.
Pero dentro de la oposición venezolana, crece la consternación por la decisión del gobierno interino de mantener a Troconis en su puesto.
“Moralmente, no tiene sentido que siga ocupando su cargo”, dijo Elimar Díaz, miembro del comité de la Asamblea Nacional que investiga a Troconis.
Funcionarios actuales y anteriores dentro del gobierno interino han expresado su preocupación por al menos otros dos acuerdos propuestos negociados por Troconis.
José Ignacio Hernández, exfiscal general de Guaidó, dijo que advirtió a altos funcionarios del gobierno de Guaidó «repetidamente» que Troconis estaba actuando más allá de su autoridad (estaba destinado a identificar los activos del gobierno, pero no buscar personalmente su recuperación) cuando intentó negociar el trato con Paraguay en 2019.
Según dos borradores del contrato no ejecutado obtenidos por The Post, el acuerdo habría perdonado la mitad de la deuda de 269 millones de dólares que Paraguay acepta que le debe a Venezuela. (Venezuela calcula la cifra en 290 millones de dólares). Hernández dijo que se negoció sin el conocimiento de los supervisores de la industria petrolera designados por Guaidó. Habría pagado lo que Hernández llamó una comisión “desproporcionada” a un abogado argentino llamado Sebastián Vidal. En el segundo borrador del contrato, Vidal habría recibido el 20 por ciento del acuerdo, o más de $ 26 millones.
Vidal le dijo a The Post que había sido contratado por Troconis sin recibir ningún anticipo con la esperanza de cerrar un trato. Dijo que la comisión propuesta era «más baja» de lo que normalmente cobra y dijo que Troconis nunca le pidió una parte de ella.
Troconis le dijo a la Asamblea Nacional que los paraguayos se le habían acercado con el trato. Negó haber contratado a Vidal.
Los funcionarios paraguayos disputan esas afirmaciones. Juan Ernesto Villamayor, jefe de gabinete del presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, dijo que Vidal se presentó como “un representante de PDVSA”, la petrolera estatal de Venezuela, a la que Guaidó nombró una nueva junta. En octubre, dijo Villamayor, Vidal solicitó una reunión entre funcionarios paraguayos y Troconis. Al mes siguiente, dijo, Vidal y Troconis presentaron el acuerdo propuesto.
Troconis dijo a The Post que miembros de la oposición venezolana lo habían puesto en contacto con Vidal, cuyos nombres no recordaba. Dijo que Vidal lo llamó para sugerirle que se convirtiera en mediador, y estuvo de acuerdo. Desafió la afirmación de Hernández de que su trabajo no le otorgaba el derecho legal para negociar acuerdos y presentó una carta de Guaidó que, según dijo, autorizaba su participación en las conversaciones de Paraguay.
Troconis dijo que envió una carta a Vidal en enero pasado poniendo fin a las negociaciones porque había concluido que “no era un buen negocio”. Pero Villamayor dijo que Guaidó le pidió al gobierno paraguayo en marzo que enviara la propuesta a Hernández para su revisión. Hernández dijo que recibió el contrato en marzo y les dijo a los paraguayos que no era legalmente válido y que no sería aceptado. Hernández renunció como fiscal general de Guaidó ese mes.
Guaidó, a través de un portavoz, se negó a responder preguntas para esta historia.
El comité de la Asamblea Nacional también investigó un contrato que Troconis firmó con un bufete de abogados del sur de Florida para recuperar una cuenta en Gran Bretaña que contenía casi $ 1.7 mil millones del Ministerio de Alimentos de Venezuela. Tanto Troconis como la firma dijeron que firmó el contrato con la firma en nombre del gobierno de Guaidó. El comité no comentó sobre el acuerdo en su informe preliminar. Pero el actual fiscal general de Guaidó, Enrique Sánchez Falcón, dijo que Troconis no tenía autoridad para firmarlo.
“El único autorizado para firmar contratos con bufetes de abogados o empresas de recuperación, en nombre de la República o empresas estatales, es el Fiscal General de la República”, escribió Falcón en un correo electrónico a The Post. “Cualquier contrato firmado por personas distintas de las mencionadas en la respuesta anterior será ilegal y por lo tanto inválido”.
Troconis dijo que fue presentado a Reyes y Antar por el miembro de la Asamblea Nacional Carlos Prosperi, líder de uno de los cuatro principales partidos de oposición que respaldan a Guaidó, en diciembre de 2019. Dijo que Magin Blasi también estuvo presente en la reunión. Blasi es hermano de Fernando Blasi, el jefe de la sección comercial de la embajada venezolana controlada por Guaidó en Washington. Troconis dijo que había contratado a Magin Blasi como “asesor” para el trato: “Fue mi decisión. Tenía experiencia «.
Magin Blasi, a través de su hermano, Fernando Blasi, declinó hacer comentarios. No respondió a los mensajes directos.
Troconis dijo que el trato parecía atractivo. A principios de enero de 2020, entregó a Antar y Reyes una carta de acuerdo, destinada a ser un puente hacia un contrato formal. Pero luego la debida diligencia resultó en una acción legal en la que Reyes fue multado con casi $ 4 millones por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera y se le prohibió asociarse con cualquier miembro de Finra por presuntamente defraudar a los inversionistas entre 2013 y 2016. Finra es una organización independiente que gobierna a los corredores registrados los Estados Unidos. Reyes está apelando los cargos.
“Cuando comenzamos a revisar su papeleo, es cuando nos damos cuenta de que había problemas de fraude”, dijo Troconis. «Cuando revisé la propuesta, nunca imaginé que tuvieran ese tipo de intenciones».
Reyes y Antar dijeron que revelaron las acusaciones de fraude al gobierno interino antes de recibir la carta de acuerdo.
Según Reyes y Antar, el trato se vino abajo después de que se negaron a pagar un anticipo de 50.000 dólares sobre los 750.000 dólares solicitados. Reyes y Antar emitieron una factura de 50.000 dólares de Energica Power, una empresa que según los registros de Florida fue propiedad de Magin Blasi hasta septiembre, cuando se disolvió.
La solicitud se realizó a través de un número de WhatsApp presuntamente perteneciente a Magin Blasi, dijeron.
Troconis, cuando se le preguntó sobre la factura, dijo: «Supongo que eso no es cierto».
«Creo que Magin es una persona seria», dijo. «Pero no lo sé».
Fernando Blasi confirmó que su hermano era propietario de Energica Power, pero negó que se exigieran pagos extraordinarios. Sugirió que tanto la factura como los mensajes de WhatsApp mostrados por Reyes y Antar habían sido manipulados.
“Nada de esto se puede creer”, dijo Blasi.