Claudia Patricia Díaz, extesorera de Venezuela y antigua enfermera personal del fallecido presidente Hugo Chávez, fue imputada junto a su esposo en Estados Unidos por manejo ilícito de divisas y lavado de dinero, informó este miércoles el Departamento de Justicia.
Díaz y su marido Adrián José Velásquez -quien fue miembro de la guardia personal de Chávez- fueron imputados en una acusación presentada en el Distrito Sur de Florida por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos por lavado de dinero.
Ambos residen en España y están solicitados también por Venezuela por blanqueo de capitales.
La acusación también afecta al marido quien recibió pagos para beneficiarla en un esquema de corrupción para aprovechar las tasas ventajosas de un país con un rígido control de cambios.
Desconocidos hasta los Papeles de Panamá
Tanto Díaz como su esposo viven en España y se espera que enfrenten la extradición a Estados Unidos. A ambos prácticamente nadie los conocía hasta que aparecieron en 2016 en los Papeles de Panamá.
Las autoridades allanaron su casa en Caracas y confiscaron lo que describieron como una colección de autos de lujo, obras de arte y documentos de propiedades inmobiliarias dentro y fuera de Venezuela, controladas a través de empresas fantasmas, publicó la agencia The Associated Press.
Díaz insiste en que sus cuantiosos ahorros son el resultado de toda una vida de trabajo honesto y que jamás malversó fondos del Estado. Aseguró que sus problemas legales se deben a su negativa a aceptar las supuestas órdenes ilegales de Nicolás Maduro luego de la muerte de Chávez.