OPERACIONES ILÍCITAS: Detuvieron a empresario venezolano en EE UU por prestar servicios a la FANB y lavado de dinero

@DolarToday / Aug 18, 2021 @ 12:00 pm

OPERACIONES ILÍCITAS: Detuvieron a empresario venezolano en EE UU por prestar servicios a la FANB y lavado de dinero

El dinero llegó mediante transferencias a una cuenta bancaria en Portugal a nombre de Achabal Technologies. Como remitentes se usó a una estructura tripartita, compuesta por Tipco, una compañía tailandesa fabricante de asfalto y Petróleos de Venezuela y su filial Bariven

Por EFE – El Nacional

El empresario de origen venezolano Jorge Nóbrega fue puesto a disposición judicial en Miami por prestar servicios a la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana -FANB- sin licencia y en contra de leyes y sanciones de Estados Unidos.

Las autoridades además lo acusan de lavar dinero con esas operaciones ilícitas.

Luego de su detención el domingo, comparecerá este miércoles en una audiencia ante el juez, según registros judiciales electrónicos. El hombre es el director la empresa Achabal Technologies, con sede en Miami y una filial en Venezuela.

El caso contra el empresario se debe a una pesquisa de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Se iniciaron luego de las denuncias de un informante confidencial, según el primer documento del expediente.

Michael Simpson, agente especial de HSI, expone en ese escrito las razones por las que Estados Unidos puede enjuiciar a Nóbrega.

El empresario, señala el documento, se ocupó de reponer una espuma antiexplosiones en los tanques de combustible de los aviones de combate rusos Sukhoi-30 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recibió millones de dólares en pago por sus servicios.

El dinero llegó mediante transferencias a una cuenta bancaria en Portugal a nombre de Achabal Technologies. Como remitentes se usó a una estructura tripartita, compuesta por Tipco, una compañía tailandesa fabricante de asfalto y Petróleos de Venezuela y su filial Bariven.

Simpson destacó que Nóbrega nunca solicitó la licencia requerida para los servicios relativos a los aviones rusos y de igual forma violó la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia. También la Ley de Control de Exportaciones de Armas de Estados Unidos, además de lavar dinero y de conspirar para hacerlo.

La Fiscalía ya hizo saber que está en contra de que se conceda a Nóbrega la libertad bajo fianza por existir a su juicio riesgo de fuga.

 

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