Exportar a Venezuela sin licencias OFAC puede costar la deportación de EE UU

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Las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela no solo tienen repercusiones dentro del país sudamericano. Aquellos que residen legalmente en Estados Unidos y, al mismo tiempo, realizan negocios no autorizados con el régimen venezolano, pueden enfrentar el riesgo de ser deportados.

En la actualidad, existen medidas legales en Estados Unidos con respecto a Venezuela. Aunque no hay un embargo oficial, se han aplicado sanciones a Pdvsa que también afectan a las exportaciones.

En Estados Unidos, actualmente se observa un aumento de las actividades de exportación y servicios puerta a puerta. Es posible que algunos negocios cuenten con los permisos necesarios para llevar a cabo estas actividades, mientras que otros pueden estar ignorando las consecuencias.

Es importante tener en cuenta que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha impuesto sanciones a aquellos que realizan negocios directa o indirectamente con individuos o empresas incluidos en sus listas.

¿Qué está sucediendo?

Se ha detectado un aumento en el envío de mercancías a Venezuela sin obtener las licencias necesarias. Cuando alguien se encuentra en violación de las sanciones impuestas por la OFAC, puede enfrentar sanciones civiles o económicas significativas, e incluso consecuencias penales.

Si alguien se ve involucrado en actividades delictivas, incluso a nivel federal, puede ser deportado de Estados Unidos, incluso si tiene residencia permanente. Aquellos que aún no la tienen, no podrán obtenerla.

Para evitar estas situaciones, es necesario realizar la debida diligencia. Esto significa que las personas deben demostrar de manera proactiva que han realizado investigaciones para verificar la existencia de sanciones de la OFAC u otras soluciones. En algunos casos, puede ser posible realizar una «divulgación voluntaria» proporcionando información relevante.

Es importante destacar que es posible realizar envíos de mercancías a Venezuela, dependiendo de las circunstancias, siempre y cuando se cumplan con las sanciones de la OFAC. Esto se puede lograr obteniendo la licencia correspondiente o verificando si se aplica alguna excepción.

Incluso el envío de productos en una maleta carry-on puede considerarse exportación y estar sujeto a sanciones sin que la persona se dé cuenta.

Cualquier inmigrante legal que sea descubierto realizando exportaciones involuntarias debe comunicarse de inmediato con un abogado. Una sanción de la OFAC puede poner en riesgo su residencia y resultar en la deportación de Estados Unidos.

Héctor Benítez Cañas es abogado de inmigración en Miami.