JPMorgan halló US$1.000M en actividades sospechosas de Epstein

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JPMorgan Chase & Co. ha sido acusado por las Islas Vírgenes de Estados Unidos de haber identificado más de $1,000 millones de dólares en transacciones sospechosas relacionadas con Jeffrey Epstein después de su muerte.

Según la demanda presentada por las Islas Vírgenes de Estados Unidos contra el banco, estas transacciones respaldan las acusaciones de que JPMorgan se benefició conscientemente de los delitos de Epstein y pasó por alto las señales de alerta.

La actividad financiera de Epstein en JPMorgan fue detallada en una presentación realizada ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2019, según afirmó una abogada de las Islas Vírgenes de Estados Unidos en un tribunal federal de Manhattan.

Estas transacciones, que abarcaron un período de 16 años, revelan el papel integral que desempeñó el banco en el tráfico sexual de Epstein.

«JPMorgan era un banco de servicios integrales para el tráfico sexual de Jeffrey Epstein», dijo Mimi Liu, abogada de las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

La presentación realizada ante el Departamento del Tesoro se llevó a cabo después de la muerte de Epstein en una celda de una cárcel en Manhattan, un mes después de su arresto por cargos de tráfico sexual a mediados de 2019.

JPMorgan había sido cliente de Epstein desde finales de la década de 1990 hasta 2013, cuando finalmente cortaron los lazos con él.

Epstein, quien poseía una isla privada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, utilizaba esta propiedad para llevar a cabo sus actividades de tráfico de personas. El caso ha revelado la extensión de su red, incluyendo a numerosos clientes de alto perfil que fueron referidos a JPMorgan, así como sus contribuciones políticas a las campañas de políticos de las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

JPMorgan ha negado haber permitido que Epstein pasara desapercibido y ha afirmado que informó a un regulador federal sobre alrededor de 150 transacciones en efectivo relacionadas con Epstein entre 2002 y 2013. Los abogados del banco argumentan que las Islas Vírgenes de Estados Unidos no tenían la capacidad legal para afirmar que el banco obstruyó una investigación de tráfico de personas, ya que no eran víctimas directas. Además, sostienen que el territorio no ha presentado pruebas concretas de que se haya obstruido una investigación federal.

En un intento de persuadir al juez de decidir a favor de las Islas Vírgenes sin necesidad de un juicio, Liu mencionó que la presentación realizada por el Departamento del Tesoro de JPMorgan identificó más de $1,000 millones de dólares en transacciones sospechosas que se remontan a 2003.

«La única razón por la que JPMorgan informó sobre estas transacciones sospechosas después de 16 años fue porque Epstein fue arrestado y luego murió», dijo Liu.

En conclusión, las Islas Vírgenes de Estados Unidos han presentado acusaciones sustanciales contra JPMorgan, alegando que el banco se benefició de las actividades delictivas de Jeffrey Epstein y no tomó medidas adecuadas para prevenirlas.

Estas acusaciones se basan en la identificación de más de $1,000 millones de dólares en transacciones sospechosas relacionadas con Epstein.