Un informe presentado por el Ministerio de Finanzas de Curazao revela los riesgos asociados al uso del sistema bancario de la isla para ocultar el origen de fondos generados por el contrabando de drogas y oro provenientes de Venezuela.
Con información de cronicasdelcaribe
El informe destaca que Curazao se ha convertido en un punto estratégico para el trasbordo de cargamentos de oro, transportados por los llamados «maleteros del oro», hacia mercados finales en Bélgica, Inglaterra y Estados Unidos. Además, se señala la emisión de falsos certificados de origen para ocultar la procedencia venezolana del metal precioso.
La ubicación geográfica de la isla, su conectividad aérea y la alta movilidad de bienes y servicios representan amenazas en términos de actividades ilegales como el tráfico de drogas y el lavado de dinero, según el informe.
Durante el periodo analizado (2018-2021), se iniciaron 75 averiguaciones por lavado de dinero, relacionadas principalmente con el tráfico de drogas, el juego ilegal, la evasión fiscal, los fraudes y los tráficos de personas y metales preciosos. Se estima que aproximadamente 130 mil kilos de oro, procedente de Venezuela, fueron transportados a través de Curazao hacia Estados Unidos, Emiratos Árabes y Suiza.
El informe también destaca la detección de empresas en la isla que ofrecen servicios clandestinos de cambio de moneda y traslado de fondos hacia China y Venezuela.
Estas revelaciones ponen en evidencia la necesidad de tomar medidas urgentes para abordar el problema del contrabando y el lavado de dinero en Curazao, así como fortalecer los controles y la cooperación internacional en la lucha contra estas actividades ilícitas.